本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)于2026年1月14日出具的《關(guān)于同意氣派科技股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2026]79號(hào))核準(zhǔn)，氣派科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2026年2月向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量7,900,000.00股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為20.11元股，募集資金總額為人民幣158,869,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi)用、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)和其他發(fā)行費(fèi)用人民幣3,977,419.13元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣154,891,580.87元。
該次募集資金到賬時(shí)間為2026年2月4日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并于2026年2月4日出具天職業(yè)字[2026]3637號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。
二、募集資金專戶開(kāi)立與管理情況
公司根據(jù)《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)及公司《募集資金使用管理辦法》的規(guī)定，公司開(kāi)立了1個(gè)募集資金專項(xiàng)賬戶，用于存放上述募集資金，并與保薦機(jī)構(gòu)、銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議，以保證募集資金使用安全。
截至本公告日，公司募集資金賬戶情況如下：
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三、本次募集資金專戶銷戶情況
鑒于公司在中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳平湖支行（銀行賬號(hào)：4000024319201319435）募集資金賬戶中存放的募集資金已全部按照計(jì)劃用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，為方便管理，公司于近日將該項(xiàng)目專戶注銷，并將結(jié)余資金500,291.62元轉(zhuǎn)入公司基本戶。公司與保薦機(jī)構(gòu)、中國(guó)工商銀行銀行股份有限公司深圳龍崗支行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》也相應(yīng)終止。
特此公告。
氣派科技股份有限公司
董事會(huì)